Wszelkie nielegalne działania, które obejmują oszustwo w celu uzyskania pieniędzy lub innej własności od instytucji finansowej lub deponentów banku, są często klasyfikowane jako oszustwo bankowe. Podobnie jak inne przestępstwa oszustwa, oszustwa bankowe polegają na wykorzystaniu „schematu lub sztuczki” w celu uzyskania czegoś wartościowego.
Jaka jest kara za oszukanie instytucji finansowej?
(2) w celu uzyskania jakichkolwiek pieniędzy, funduszy, kredytów, aktywów, papierów wartościowych lub innej własności będącej w posiadaniu lub pod nadzorem lub kontrolą instytucji finansowej za pomocą fałszywych lub oszukańczych pretensji, oświadczeń, lub obietnice; podlega kara grzywny w wysokości nieprzekraczającej 1 000 000 000 USD lub pozbawienia wolności na okres do 30 lat lub w obu przypadkach.
Co oznacza oszukanie banku?
Oszustwo bankowe ma miejsce, gdy oszustwo, udawanie lub fałszywe informacje są wykorzystywane do kradzieży z banku, instytucji finansowej lub deponentów banku.
Jakie są rodzaje oszustw finansowych?
5 Rodzaje oszustw finansowych, które będą kosztować Twoją wolność
- Przywłaszczenie środków. Najczęstszym ze wszystkich oszustw finansowych jest sprzeniewierzenie środków. …
- Przekupstwo i korupcja. Innym powszechnym rodzajem oszustwa finansowego jest przekupstwo. …
- Kradzież i malwersacja pracowników. …
- Kradzież tożsamości. …
- Schematy Ponzi.
Czy możesz iść do więzienia za kłamstwo w banku?
Kara za oszustwa bankowe jest różnaw zależności od dokładnych zarzutów postawionych oskarżonemu. Ogólnie rzecz biorąc, opłaty za oszustwa bankowe obejmują karę więzienia i grzywny. Na przykład dla osoby skazanej za przestępstwo w więzieniu stanowym za fałszerstwo, kara może obejmować do 2 lata więzienia i do 10 000 $ grzywny.
