2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-13 00:11
ROANOKE, Wirginia -- Ana Bella Sanchez-Rios, była właścicielka i operatorka firmy w Martinsville, prała ponad 4,3 miliona dolarów zysku dla międzynarodowego kartelu narkotykowego, został skazany w zeszłym tygodniu przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych na 96 miesięcy więzienia federalnego.
Jak kartel myje pieniądze?
Kiedy jego narkotyki zostały przemycone do USA i sprzedane, musiał jakoś wyprać pieniądze. … Handlarze narkotyków robią to, kupując łatwo sprzedające się przedmioty, takie jak ubrania czy elektronika, od legalnej firmy w USA, a następnie sprzedając je po drugiej stronie granicy za peso.
Dlaczego kartele narkotykowe piorą pieniądze?
Powodem, dla którego przestępcy i grupy terrorystyczne muszą prać swoje fundusze jest ich legitymizacja przed wprowadzeniem ich do systemu finansowego jako legalnej waluty. Pranie brudnych pieniędzy to proces przekształcania nielegalnych dochodów w „czyste” pieniądze, których nie można powiązać z pierwotnym źródłem dochodu.
Z jakiego banku korzysta kartel?
HSBC świadczył usługi prania pieniędzy o wartości ponad 881 milionów dolarów różnym kartelom narkotykowym, w tym kartelowi Sinaloa w Meksyku i kartelowi Norte del Valle z Kolumbii.
Ile pieniędzy z narkotyków jest pranych w USA?
Stany Zjednoczone są często postrzegane jako idealne miejsce, w którym handlarze mogą prać swoje zyski. Według Departamentu Skarbu każdego roku w kraju pranych jest około 300 miliardów dolarów brudnych pieniędzy. Na co najmniej jedna trzecia jest związana z dochodami z nielegalnych narkotyków, które są powiązane głównie z kartelami kolumbijskimi i meksykańskimi.
Zalecana:
Czy inwestowanie w akcje daje Ci pieniądze?
Aby zarabiać pieniądze, inwestując w akcje, pozostań zainwestowany Najlepsze firmy z czasem zwiększają swoje zyski, a inwestorzy nagradzają te większe zyski wyższą ceną akcji. Ta wyższa cena przekłada się na zwrot dla inwestorów posiadających akcje.
Czy skradzione pieniądze można zaliczyć do dochodu brutto?
To jest w oficjalnych instrukcjach podatkowych IRS: „Dochód z nielegalnych działań, takich jak pieniądze z handlu nielegalnymi narkotykami, musi być uwzględniony w twoim dochodzie na formularzu 1040, wiersz 21lub w załączniku C lub harmonogramie C-EZ (formularz 1040), jeśli pochodzisz z działalności na własny rachunek.
Kto drukuje pieniądze w Indiach?
Dwie maszyny drukujące banknoty są własnością rządu Indii, a dwie należą do Banku Rezerw, za pośrednictwem jego spółki zależnej, Bharatiya Reserve Bank Note Mudran z oo (BRBNML). Prasy państwowe znajdują się w Nasik (Indie Zachodnie) i Dewas (Indie Środkowe).
Kto odziedziczył pieniądze?
Biznesmen Naess następnie spędził pozostałe lata z kobietą o imieniu Camilla Astrup. Mieli też razem dwóch synów. Według Entertainment Inquirer, chociaż Naess był multimilionerem, niekoniecznie rozpieszczał swoje dzieci. Co się stało z tatą Evana Rossa?
Czy papież ułaskawił pieniądze w zamian za pieniądze?
Tetzel był znany z udzielania odpustów w imieniu Kościoła katolickiego w zamian za pieniądze, które rzekomo pozwalają na darowanie kary doczesnej za grzech, którego wina zostało wybaczone, stanowisko mocno kwestionowane przez Marcina Lutra. Przyczyniło się to do reformacji.
