ROANOKE, Wirginia -- Ana Bella Sanchez-Rios, była właścicielka i operatorka firmy w Martinsville, prała ponad 4,3 miliona dolarów zysku dla międzynarodowego kartelu narkotykowego, został skazany w zeszłym tygodniu przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych na 96 miesięcy więzienia federalnego.
Jak kartel myje pieniądze?
Kiedy jego narkotyki zostały przemycone do USA i sprzedane, musiał jakoś wyprać pieniądze. … Handlarze narkotyków robią to, kupując łatwo sprzedające się przedmioty, takie jak ubrania czy elektronika, od legalnej firmy w USA, a następnie sprzedając je po drugiej stronie granicy za peso.
Dlaczego kartele narkotykowe piorą pieniądze?
Powodem, dla którego przestępcy i grupy terrorystyczne muszą prać swoje fundusze jest ich legitymizacja przed wprowadzeniem ich do systemu finansowego jako legalnej waluty. Pranie brudnych pieniędzy to proces przekształcania nielegalnych dochodów w „czyste” pieniądze, których nie można powiązać z pierwotnym źródłem dochodu.
Z jakiego banku korzysta kartel?
HSBC świadczył usługi prania pieniędzy o wartości ponad 881 milionów dolarów różnym kartelom narkotykowym, w tym kartelowi Sinaloa w Meksyku i kartelowi Norte del Valle z Kolumbii.
Ile pieniędzy z narkotyków jest pranych w USA?
Stany Zjednoczone są często postrzegane jako idealne miejsce, w którym handlarze mogą prać swoje zyski. Według Departamentu Skarbu każdego roku w kraju pranych jest około 300 miliardów dolarów brudnych pieniędzy. Na co najmniej jedna trzecia jest związana z dochodami z nielegalnych narkotyków, które są powiązane głównie z kartelami kolumbijskimi i meksykańskimi.
