Definicja osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne (PEP) to osoba pełniąca ważną rolę polityczną lub której powierzono ważną funkcję publiczną. Stanowią one większe ryzyko zaangażowania w pranie pieniędzy i/lub finansowanie terroryzmu ze względu na zajmowane stanowisko.
Kto zostałby sklasyfikowany jako osoba eksponowana politycznie?
PPE mogą być: szefami państw, szefami rządów, ministrami oraz wiceministrami lub wiceministrami. członków parlamentu. członkowie sądów obrachunkowych lub rad banków centralnych.
Jak ustalić, czy ktoś jest PEP?
FATF Rekomendacja 12 definiuje PEP jako być kimś, komu powierzono (ale może już nie być) ważną funkcję publiczną. Język Rekomendacji 12 jest spójny z możliwym podejściem otwartym (tj. „kiedyś PEP – zawsze może pozostać PEP”).
Jakie są trzy rodzaje osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne?
Kto kwalifikuje się jako PEP w Kanadzie?
- Głowy państw.
- Starsi politycy.
- Wyżsi urzędnicy partii politycznych.
- Wyżsi urzędnicy rządowi lub sądowi.
- Wysocy rangą urzędnicy wojskowi.
- Kierownicy w państwowych korporacjach i podmiotach.
Które z poniższych są przykładami osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne?
Słownikowa definicja osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne zawiera kilka przykładówrodzaje znaczących funkcji publicznych, które osoba może być lub mogła być powierzona przez rząd zagraniczny lub krajowy (np. szefowie państw lub rządów, politycy wyższego szczebla, rząd wyższego szczebla, sąd lub wojskowy …
