Na dzień 21 lutego 2020 r. na czarnej liście FATF znajdowały się tylko dwa kraje: Korea Północna i Iran.
FATF raporty o czarnej liście
- Bahamy.
- Kajmany.
- Wyspy Cooka.
- Izrael.
- Liban.
- Stany Zjednoczone Ameryki.
- Wyspy Marshalla.
- Nauru.
Co to znaczy być umieszczonym na czarnej liście przez kraj?
Kluczowe dania na wynos. Czarna lista to lista osób, organizacji lub krajów ukaranych za zaangażowanie się w nieprzychylną lub nieetyczną działalność. Czarną listą może być baza danych prowadzona przez dowolny podmiot, od małego przedsiębiorstwa po organ międzyrządowy.
Co się stanie, gdy kraj zostanie umieszczony na czarnej liście przez FATF?
Czarna lista: Kraje znane jako kraje lub terytoria niewspółpracujące (NCCT) są umieszczane na czarnej liście. Kraje te wspierają finansowanie terroryzmu i pranie brudnych pieniędzy. FATF regularnie sprawdza czarną listę, dodając lub usuwając wpisy.
Który kraj jest na SZAREJ liście?
Pakistan został zatrzymany na szarej liście, czyli liście krajów objętych „wzmocnionym monitorowaniem”, ponieważ paryski organ nadzorczy ONZ uznał go za niedostateczny w ściganiu najwyższego kierownictwa ONZ Grupy terrorystyczne wyznaczone przez Radę Bezpieczeństwa. Lista obejmuje Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al-Kaidę i talibów.
Czy Pakistan nadal jest na czarnej liście?
Rząd kierowany przez premiera Imrana Khana jest pod presją, aby uratować Pakistan przed umieszczeniem go na czarnej liście w związku z finansowaniem terroryzmu i praniem brudnych pieniędzy. … Pakistan znajduje się na szarej liście FATF od czerwca 2018 r. w kwestiach związanych z finansowaniem terroryzmu.
